博彩网发布爱沙尼亚如何成为洗钱和狡诈的中心

国际立功分子应用爱沙尼亚不完善的加密货币监管，博彩网发布将这个小国变成了金融立功中心，受害者已被洗钱或诈骗超越 10 亿欧元。如今，同样的事情正在转移到反复一切相同错误的其他国度。

过去 5 年里，爱沙尼亚成为加密货币公司的全球热点：截至 2021 年中期，全球近 55% 的虚拟货币效劳提供商在爱沙尼亚注册。并将本人宣传为欧盟答应的金融效劳。

经过剖析了近 300 家加密公司，发现了数十起大范围狡诈、洗钱、逃避制裁以及非法赞助立功企业和准军事组织的案件。其中加密货币公司的反洗钱 (AML) 官员和经理明显才能缺乏，博彩网发布对工作准备缺乏，财务情况严峻：公司担任人以至是出租车司机、焊工和靠社会福利生活的人。

当爱沙尼亚国度开端增强监管并剥夺公司执照时，博彩网发布许多公司都搬到了立陶宛等其他欧洲司法管辖区。这阐明，在一个国度修补制度基本改动不了什么。